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刑民诉讼是指通过法院审理刑事和民事案件的诉讼活动总和。在澳洲,无论多么轻微的罪行都可能被指控严重的刑事犯罪,同时许多民事纠纷也往往需要法院的裁定予以解决。为此澳法评作者们撰写了刑事犯罪、商业纠纷、财产纠纷和诬陷诽谤等文章帮助读者深入了解刑民诉讼。 如果您被指控犯有刑事犯罪或者在民事纠纷中被控告,请立即与我们联系,我们的专业团队会优先为您安排处理。当您需要维护自己的合法权益时,必要的诉讼纠纷解决和仲裁事宜也可交给我们处理。

【2020澳法评精选】帮人转账涉及洗钱?中澳跨境刑事合作大起底!

2021.02.11 | | #

关于此文的更多问题,欢迎联系小编获得更多资讯:Auslawreview01,获得澳洲(昆士兰州布里斯班)华人律师团队的法律建议。

相关案例

2015年,一名布鲁斯班的中国留学生受人所托,帮助他人 “走账” ,将一笔在中国香港的钱转入澳洲,谁知这举手之劳的小忙,竟然使这位留学生被警方以洗钱罪为名进行了控告!

安全提示

在澳洲,协助他人通过银行账户进行转账,可能涉及洗钱,无论金额大小,都需要万分谨慎!

抛开当下糟糕的国际政治局势,跨国犯罪日渐猖獗,中澳两国之间的刑事案件的合作日趋紧密。双方共同打击跨国刑事犯罪,维护辖区范围内公民与企业的权益,成为了稳定双方经济秩序的最后一道围墙。2006年4月3日中澳在堪培拉签署了《中华人民共和国和澳大利亚关于刑事司法协助的条约》,该里程碑式的条约为中澳两国在相互尊重国家主权和平等互利的基础上,在打击犯罪方面相互提供最广泛的合作。

该条约囊括了一般意义上的刑事犯罪以及税务上的刑事犯罪,具体包含以下12项的合作范围:

(一) 调取证据或者获取人员的陈述;

(二) 提供文件、记录和证据物品;

(三) 查找和辨认人员;

(四) 执行搜查和扣押请求;

(五) 查找、限制和没收犯罪工具和犯罪所得的措施;

(六) 征询有关人员同意到请求方作证或者协助刑事侦查,并为此做出安排;如果此类人员在押,安排将其临时移交给请求方;

(七) 送达刑事方面的文书;

(八) 获取和提供鉴定结论;

(九) 在不违背被请求方法律的范围内对场所或者物品进行勘验或者检查;

(十) 通报刑事诉讼结果和提供犯罪记录;

(十一)交换法律资料;以及

(十二)与本条约目的相符且不违背被请求方法律的其他形式的协助。

但为了体现国家主权的该协议也明确列明了其不包含的协助项目:

(一) 对人员的引渡;

(二) 在被请求方执行请求方做出的刑事判决、裁定或者决定,但是被请求方法律和本条约许可的除外;

(三) 移交被判刑人以便服刑;以及

(四) 刑事诉讼的转移。

境外不是犯罪行为的天堂,随着国际刑事司法协助的开展,当地受害的公民、企业有了更高的跨国维护自身合法权益、追回自身合法财产的可能性。第十三届全国人民代表大会常务委员会在其第六次会议表决通过的《中华人民共和国国际刑事司法协助法》、修正的《中华人民共和国刑事诉讼法》与第十三届全国人民代表大会一次会议表决通过的《中华人民共和国监察法》相配套,完善了跨国追逃追赃法律法规,再次加强了打击跨国犯罪的国际合作力度。

另一个值得我们注意的亮点是第三次修正的《中华人民共和国刑事诉讼法》对向外国提出司法协助请求、向中国提出司法协助请求的具体规定,在体现平等互惠的国际刑事司法协助原则的前提下尽可能的完善了文书送达与查封、扣押、冻结涉案财物。

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